甘肃黑河水电实业投资有限责任公司党委关于巡察整改情况的通报

甘肃黑河水电实业投资有限责任公司党委

关于巡察整改情况的通报

根据区委统一安排部署，区委第三巡察组于2022年2月25日至5月31日对黑河水电公司党委开展了常规巡察，8月23日向黑河水电公司党委反馈了巡察意见。按照巡视巡察工作有关要求，现将黑河水电公司党委巡察整改进展情况予以公布。

一、提高政治站位，落实整改责任

公司党委深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要指示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，将此次巡察作为对公司党委一次全面的政治体检和深刻的党性洗礼，认真落实区委巡察工作有关要求，对第三巡察组指出的问题诚恳接受、照单全收、坚决整改，将巡察反馈意见和要求迅速转化为具体行动，扎实有序推进各项整改工作。

一是坚持提高政治站位，以抓好整改实际行动践行“两个维护”。公司党委坚决把巡察整改作为首要政治任务，在收到区委第三巡察组反馈意见后立即召开党委会专题研究部署巡察整改工作，就巡察整改方案进行研究部署。组织召开专题民主生活会，深刻对照查摆，主动认领问题，切实将抓好巡察整改作为始终坚持“两个确立”、持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”的政治要求和具体行动，高质高效推进巡察整改工作。

二是坚决扛起主体责任，压紧夯实“四责协同”责任体系。成立巡察整改工作领导小组，由党委书记担任组长，对巡察整改工作负总责、负首责；班子成员为小组成员，落实分管企业整改工作。细化31项整改任务并由领导班子带头抓落实，确保整改过程压紧夯实。

三是健全整改工作机制，推动“条条有整改、事事有回音”。公司党委坚持建立健全整改督办、会议研究、提醒约谈等整改机制，下发问题清单，通过党委会及时研究解决碰到的问题，每月定期报送整改进展，针对见人见事及重点领域问题及时开展提醒谈话，持续强化过程监控和跟踪问效，提升巡视整改质效。

四是坚持强化标本兼治，确保整体推进和重点突破相统一。公司党委坚持问题导向、纠建并举、破立并进，以战略规划制定、全面深化改革、重点领域整改等重点突破带动整体整改，强化标本兼治，不断巩固提升向上向好的发展态势。

二、细化整改措施，逐项落实整改

（一）聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署以及省委、市委工作安排、区委工作要求方面。

1.关于“政治理论学习不扎实”的问题。

整改情况：一是强化学习贯彻的理论性、深入性。公司各企业党支部将党的十九大和十九届系列全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神列入全体干部职工每周集体学习和个人自学计划中，确保学习贯彻的及时性、系统性。二是公司各企业党支部深入领会，全面贯彻落实国有企业党建30项重点任务、48项工作要求和区委组织部开展的党支部建设标准化和“四抓两整治”情况，结合公司党委《2022年党建工作要点》，认真做好党史学习教育常态化长效化各项工作，做好习近平新时代中国特色社会主义思想进行研讨交流工作，确保高标准、高质量学习领会和贯彻落实党的理论路线方针政策和中央各项决策部署。此问题已整改完毕。

2.关于“党委对落实意识形态工作责任制不重视。”的问题。

整改情况：一是公司党委召开意识形态工作安排部署专题会议，集中对《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》的文件精神学习，结合实际制定下发《公司宣传思想工作要点》并对公司党委和各党支部意识形态工作做出安排部署。二是将意识形态工作纳入年度考核目标中，要求各企业党支部严格按照《公司年度目标考核责任书》对意识形态工作的要求做好专题安排部署工作。三是加强对下属各企业党支部意识形态工作的监督检查，进一步明确各党组织支部书记作为意识形态工作第一责任人的责任，把意识形态工作作为组织生活会、党组织支部书记抓党建工作述职报告中的重要内容，不断提升各企业党支部抓意识形态工作的能力水平。此问题已整改完毕。

3.关于“对风险防控工作不重视，安全生产主体责任不落实。”的问题。

整改情况：一是认真组织学习习近平总书记关于安全生产重要论述作为会议内容安排学习，强化全员“底线”思维和“红线”意识，着力提升职工理论水平和安全意识。二是做实警示教育工作。召开安全生产警示教育大会，对安全事故处理结果进行通报，通过开展警示教育，用身边事教育身边人。增强纪律观念、规矩意识和法治理念。三是公司安全环保部结合工作实际出台《工程承包、分包安全管理制度》（初稿），并下发各企业学习执行。四是相关责任人在2022年11月11日专题民主生活会上做出了严肃自我批评。此问题已整改完毕。

4.关于“对四届区委第六轮巡察反馈问题整改不彻底。”的问题。

整改情况：一是严格执行差旅费报销相关文件规定，提高财务人员思想认识，进一步规范经费报销程序。二是经核实，由财务部向超标准报销差旅费的已退休人员下发《清退差旅费告知书》，共收回超额报销差旅费8047.1元，未收回820.68元，未收回原因为部分人员已离职，并附相应情况说明。三是对相关责任人进行约谈，坚决杜绝类似事件再次发生。此问题已整改完毕。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

5.关于“超范围开支工会经费”的问题。

整改情况：一是根据2020年、2021年总公司工会购买“夏送清凉”物资慰问清单和发放明细，公司机关全体驻楼工作人员主动退还2020年、2021年“夏送清凉”慰问物资费用共计26600元。二是进一步严肃财经纪律，规范津贴补贴政策执行标准，由党委书记对相关责任人进行约谈。三是加强工会经费相关规定的学习和工会管理人员业务知识培训，严格按照《甘肃省基层工会经费收支管理实施细则》管理使用工会经费，坚决杜绝类似事件再次发生。此问题已整改完毕。

6.关于“违反规定公款吃喝”的问题。

整改情况：一是参加2021年1月5日小孤山水电公司年终考评会的考评组工作人员及参会职工83人按照公司差旅费管理相关规定，主动上交超出标准的伙食费用共计9300元。二是组织公司各部室、各企业学习中央八项规定精神及实施细则，提高思想认识，规范业务招待费报销制度，加强对各企业财务和经济活动的监督，公司财务部严格履责，对不符合规定的开支不予办理，及时查纠违纪行为。三是严格遵守中央八项规定，在今后公司的督查、考评及总结会上，按标准用餐，杜绝今后此类问题发生。此问题已整改完毕。

7.关于“业务招待费开支不规范”的问题。

整改情况：一是公司财务部加强了对业务招待费等财务管理的审核把关力度，对业务招待费附件缺失等问题严格按照财经制度进行整改，并将相关原始凭证重新整理归档，补全附件手续。二是组织各部室、各企业全体财务人员对《黑河水电公司履职待遇、业务支出及差旅费管理实施细则》《中华人民共和国企业国有资产法》、中央八项规定及其实施细则等政策法律法规进行专题学习，明确财务人员职责，提升业务技能水平。此问题已整改完毕。

8.关于“违反规定为退休职工发放补助”的问题。

整改情况：一是严格按照甘肃省总工会《甘肃省基层工会经费收支管理实施细则（暂行）》的要求和标准由工会发放退休职工纪念品费用。二是向退休干部职工发放退休补助的政策，改为：黑河水电普通职工继续发放原有标准补助，国际小水电中心退休人员退休补助按照“老人老政策，新人新办法”方式处理。此问题已整改完毕。

9.关于“职工食堂财务管理不规范”的问题。

整改情况：一是开设公司机关职工食堂专用账户，详细记录食堂的收支。二是根据市场物价，从9月1日起对食堂用餐价格进行调整，调整后早餐3元，午餐4元，减少食堂开支，食堂开支费用从职工福利费中列支，不再由各子公司承担，进一步完善食堂运营费用，保障职工的合法权益。此问题已整改完毕。

10.关于“现金使用不规范，超范围使用现金”的问题。

整改情况：一是机电安装公司提供了2021年1月农民工工资发放表及银行回单，并下发相关通知对农民工工资发放问题进行规范；巨龙铁合金公司于8月18日将2021年底账面现金余额2.39万元周转金存入银行。二是公司纪委书记对相关责任人进行约谈，并令其在所属党支部党员大会上及所属企业职工大会上作出检查。三是进一步完善了财务现金使用相关制度，杜绝现金使用不规范现象的发生。此问题已整改完毕。

11.关于“修正出资额增资扩股未履行程序”的问题。

整改情况：一是巨龙铁合金公司提供了甘州区财政局《关于黑河水电公司向巨龙铁合金公司增加出资的批复》文件，相关增资手续已补齐。二是巨龙铁合金公司财务人员认真学习国有企业增资扩股相关规章制度，严格按照相关管理法规，加强对国有资产管理，确保国有资产处置有据可查、有据可依，杜绝此类事情重复发生。此问题已整改完毕。

12.关于“超额发放奖金”的问题。

整改情况：一是巨龙铁合金公司主动退还超额发放新增3#、4#炉超产奖金2.38万元；隆盛明源物业公司退还2020年4月维修家属院1-8号楼太阳能费用0.92万元，维修费用由住户承担。二是组织认真学习财务管理制度，明确审批程序规范，遵循各种财务支出行为的原则和要求，并要求在今后的工作中严格按照公司党委会、董事会纪要执行相关工作。此问题已整改完毕。

13.关于“财务报销不严格”的问题。

整改情况:一是加强财务报销管理，周某某内审费、滨河明源职工食堂工程款相关报销事由和附件；二是总公司工会退回已报销的运动服款1.6万元。三是严格履行完善报销手续，明确报销事由，确保附件齐全，杜绝此类情况的发生。此问题已整改完毕。

14.关于“无依据为外单位派驻人员发放奖金福利”的问题。

整改情况:一是2020年至2022年发放的各类补助共计40863.75元已于9月16日前完成清退。二是严格贯彻执行中央八项规定精神，严格遵守有关规定发放各类津贴，财务部加强对津贴补贴发放的审核把关，严格遵守规章制度，同时组织相关人员再次学习规范津补贴的政策规定，确保津补贴发放规范有序。此问题已整改完毕。

15.关于“财务核算不规范，科目使用不准确”的问题。

整改情况：一是对2020年、2021年退休人员生活补贴和职工伙食补贴作调账处理，补齐税费0.33万元；对保险赔款4.5万元作调账处理，并补缴税费1.13万元。二是加强对财务人员财务管理制度的学习，提高财务人员业务水平和纳税意识，杜绝此类情况的发生。此问题已整改完毕。

16.关于“截至2021年底，所属巨龙铁合金公司主营业务收入总账余额为0，明细账借方余额824.80万元，贷方余额288.78万元，借贷抵消后贷方余额536.02万元”问题。

整改情况：一是铁合金公司已聘请专业人员对财务系统于2023年期1月初建账时对辅助余额完成修改。二是进一步夯实财务工作基础，强化财务监督管理，各项行为严格按照国家相关规定和公司管理制度执行，有效加强公司内部风险管控，为今后规范财务管理行为和发挥财务管理作用提供可靠的制度保障。此问题已整改完毕。

17.关于“国有资产管理不到位，存在漏洞。”的问题。如：黑河水电公司2020年4月在维修办公楼时购买2.19万元的办公家具，未计入固定资产，直接列入了维修费。

整改情况：一是对固定资产进行调账处理，重新将维修费用调至固定资产科目。二是组织财务人员学习固定资产管理的相关规章制度，在今后的工作中杜绝此类情况的发生。此问题已整改完毕。

18.关于“应收款长期挂账未收回，造成国有资产流失”的问题。

整改措施：一是对原明珠商贸空调经营部的库存积压商品进行分类评估，一部分作为公司工会今后各类活动的奖品进行发放，一部分作价处理。二是根据黑河水电党委2022年第十次会议纪要，对总公司账面所挂职工社保金及家属院取暖费等账龄较长，经核实无法收回的款项进行核销处理。三是房产公司所涉房屋及职工欠款均已委托律师事务所向法院递交起诉材料，并进入司法程序。四是清洁能源公司已向相关欠款人员下发了催告函及《还款承诺书》，但未能按时寄回相关函书，后续将继续积极协调督促催还相应欠款。五是组织财务人员认真学习《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》《企业会计准则》等内容，进一步明确审批规范，遵循财务支出行为的原则和要求，在今后的工作中杜绝此类情况的发生。此问题正在整改。

19.关于“在向社会高息筹资的同时向自然人股东提供无偿借款”的问题。

整改情况：一是原黑河水电公司职工杜某某向巨龙铁合金出借资金200万元，因其存款在杜某某之妻高某名下，本借款已于2022年3月归还于高某银行卡。二是关于自然人股东宋某、冯某某各借巨龙铁合金公司20万元借款事宜，因自建厂以来两位自然人股东从未收到分红，此20万借款则为预借分红款，目前已于2022年4月抵减分红款。三是新能源公司向周某某借款已按税后6.2%的利率完成利息兑付。四是加强财务人员对财经制度的学习，董事长对相关责任人进行约谈，并令其在所属企业职工大会上作出检查，在今后的工作中杜绝此类情况的发生。此问题已整改完毕。

20.关于“物业公司人员安排及工资发放不合理”的问题。

整改情况：因明源小区历史遗留问题较多，小区物业管理工作还需与上级相关部门单位进一步沟通对接。此问题已整改完毕。

21关于“物业公司将应由住户承担的各种维修费用予以全部承担，造成运营成本较大”的问题。

整改情况：一是规范物业管理，后续维修费用由住户承担，二是由于明源小区历史遗留问题较多，小区物业管理工作还需与上级相关部门单位进一步沟通对接。此问题已整改完毕。

22.关于“制度制定不合理。”的问题。

整改情况：一是组织专题会议传达学习了《甘肃省国有企业党支部建设标准化手册》和《黑河水电公司党委关于加强“学习强国”APP使用学习的通知》，提高党员党性觉悟，增强党性修养、突出思想性和政治性，进一步打牢党员干部思想基础。二是美洁环保公司已废止相关不符合要求的人事管理制度，进一步规范制度运行。此问题已整改完毕。

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面。

23.关于“落实党风廉政建设责任制不到位。”的问题。

整改情况：一是严格执行《党委落实全面从严治党主体责任清单》规定，将党风廉政建设纳入公司改革发展总体目标，与业务工作统一部署、统一落实、统一检查、统一考核，落实每半年专题研究1次、每年向上级党组织报告1次党风廉政建设和反腐败工作等规定。二是按照公司《年度考核目标责任书》的要求，各企业党支部按时研究部署开展党风廉政建设工作，推动全面从严治党向基层延伸。三是按照每季度1次的频次开展警示教育活动，进一步增强党员干部的廉政意识，促进党风廉政建设深入实地开展，取得更大的成效。此问题已整改完毕。

24.关于“党内政治生活不规范、不严肃。”的问题。如：公司党委2021年度党委民主生活会前未进行谈心谈话，班子检查材料中没有2020年度民主生活会问题整改内容；2020年、2021年8月，所属恒茂公司、新能源公司、巨龙铁合金公司、小孤山公司、二龙山公司等5个党支部组织生活会会前谈心谈话走样，谈话内容不符合谈心谈话要求。  

整改情况：一是党委办公室将2021年度党委民主生活会资料认真梳理，整理归档，在今后的民主生活会前，按照“四必谈”的要求，扎实做好谈心谈话工作，并安排专人做好记录工作,谈话人员及时填写谈话记录表并签字。二是严格按照上级党组织关于召开民主生活会的规定，对检查材料严格把关，确保材料格式、质量、结构符合要求。三是加强教育引导，相关企业党支部组织会议专题学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《甘肃省国有企业党支部建设标准化手册》中谈心谈话规范, 提高党员领导干部对开展谈心谈话重要性的认识,推动党员领导干部把谈心谈话作为沟通思想、消除矛盾、增强团结的重要措施。此问题已整改完毕。

25.关于“组织生活会剖析材料内容雷同，网络抄袭”的问题。

整改情况：一是认真学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党重要论述，提高党员党性觉悟，增强党性修养、突出思想性和政治性，打牢思想基础，严肃党内组织生活，严格执行组织生活会制度。二是持续推进党支部建设标准化工作，严格按照要求规范组织生活会工作流程程序，做到文字资料齐全、文字记录规范，全面提升党建工作质量。三是由党委书记对相关企业党支部书记进行约谈，并责令其在所属党支部党员大会上做出检查。此问题已整改完毕。

26.关于“民主评议党员走过场”的问题。

整改情况：一是进一步规范民主评议党员工作，严格按照《甘肃省国有企业党支部建设标准化手册》民主评议党员工作的要求开展党员评议，确保评议程序到位，台账清晰，真实有效，不走过场流于形式。二是党委书记主持对相关企业党支部书记进行约谈，并责令其作出检查。此问题已整改完毕。

27.关于“‘三会一课’执行走样”的问题。

整改情况：一是严格落实“三会一课”、规范固定党日活动，明确活动主题、时间、参与主体、程序等基本要素，推动“固定党日”常态化、制度化。二是党委书记主持对相关企业党支部书记进行约谈，并令其作出检查。此问题已整改完毕。

28.关于“党员领导干部参加双重组织生活会不到位”的问题。

整改情况：一是严格落实组织生活制度，严肃党的纪律，把党员领导干部参加双重组织生活作为发挥党的优良传统、提高组织生活质量的重要抓手，进一步提升支部党建工作规范化、科学化、制度化建设水平。二是由党委书记对相关责任人进行约谈，并责令其在民主生活会上作出检查；此问题已整改完毕。

29.关于“审核把关不严格，发展党员程序不规范。”的问题。如：党支部发展党员履行程序不严谨，预备党员提前1—6天转正，发展党员时间未达到顶年顶月顶日要求。

整改情况：一是各党组织加强对《标准化手册》的学习和落实，对标对表逐项落实，坚持以党章为依据，按照《发展党员工作指导手册》进一步规范发展党员程序，严格执行发展党员5个环节25个步骤规范做好发展党员工作。二是党委办公室对党员档案存在问题进行整改，对在发展党员过程中上报的资料不规范的问题，已按照标准格式立即整改，同时进一步规范材料并归档，确保填写规范、资料齐全，管理有序。三是由党委副书记主持对相关责任人进行约谈，并责令其在党支部党员大会上作出检查。此问题已整改完毕。

30.关于“下属企业党支部预备党员在确定为积极分子不满1年的情况下被确定为发展对象”的问题。

整改情况：一是加强对《中国共产党发展党员工作细则》的学习，着力提高发展党员工作的严肃性，规范发展党员程序，严格审核把关，严肃政治纪律，促使发展党员工作有组织、有计划地进行，保证新发展的党员质量。二是党委办公室对党员档案存在问题进行整改，对在发展党员过程中上报的资料不规范的问题，已按照标准格式立即整改，同时进一步规范材料并归档，确保填写规范、资料齐全，管理有序。三是由党委副书记主持对相关责任人进行约谈，并责令其作出检查。此问题已整改完毕。

31.关于“下属企业党支部党员转正未召开党员大会进行票决，提前1天转正，且入党志愿书填写不规范，党委审批时间早于支部审批时间”的问题。

整改情况：一是严格按照《党章》和《中国共产党发展党员工作细则》要求，坚持把政治标准放在首位，保证发展党员的质量，严格按照原则、标准、程序发展党员，规范材料归档，确保填写规范、材料齐全、管理有序。二是党委办公室对党员档案存在问题进行整改，对在发展党员过程中上报的资料不规范的问题，已按照标准格式立即整改。三是由党委副书记主持对相关责任人进行约谈，并责令其在党支部党员大会上作出检查。此问题已整改完毕。

三、注重建章立制，巩固整改成果

（一）提高政治站位，加强政治理论学习。公司党委将以落实巡察整改为重要契机，在今后工作中，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，严守政治纪律政治规矩，着力强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，落实全面从严治党主体责任，不断巩固和提高巡察整改工作成效，持之以恒抓好各项工作，助推公司事业再上新台阶。

（二）紧盯整改任务，力度不减抓好整改后续工作。对已经完成的整改任务，适时组织开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮；对需巩固、强化和提升的整改任务，按照既定目标和措施，不松劲、不减压、不撒手，一抓到底；需要长期坚持的，持之以恒，常抓不懈，紧盯不放，打好持久战。

（三）严格履行全面从严治党主体责任，着力构建长效机制。运用好区委巡察成果，深入开展纪律教育，引导党员干部牢固树立党章、党规、党纪意识。要用铁的纪律整治各种顶风违纪行为，做到执纪必严、违纪必纠、有责必问、问责必严，推动整改问题解决到位、落实到位、取得实效。

欢迎干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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 （编辑：段月宾）